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新闻?#35748;擼?971-6263111 投稿信箱:[email protected]
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工行格尔木支行加强业务风险提示

2019年03月25日 18:29
来源:?#34892;?#32593;青海

  ?#34892;?#32593;青海新闻3月25日电(任腊梅)近日,工行格尔木支行为了强化风险高发环节控制,组织客服经理进行业务管理风险提示培训与学习。从风险提示中吸取教训,总结经验,提高风险防范能力与案防技能。

  围绕“关于同一客户频繁触发?#24335;?#24322;动监测的风险提示?#20445;?#37325;点要求客服经理在办理借?#24378;ā?#23545;公账户开户及网银注册业务时要重点做好客户身份识别,?#32321;?#23458;户本人办理并签字确认,保证柜面业务操作规范无暇庛,防范外部风险转嫁。对?#24335;?#25903;付真?#21040;?#26131;背?#25353;?#30097;的要积极的录入反洗钱系统中。对大额?#24335;?#20132;易频繁的客户要进行跟踪监测,积极联系客户做合规使用账户风险提示。对“关于柜员在营业期间违规办理现金?#19968;?#19994;务的风险提示风险提示,要求员工严禁在营业期间将自己的现金钞箱中私自为自己?#19968;?#29616;金,严禁自办业务,将个人私?#23435;鍥反?#20837;现金区?#21462;?/p>

  通过学习客服经理互相交流,畅谈学习心得,纷纷表示,在当前异常?#26247;?#30340;外部风险防控形势下,学习掌握规章制度、开展风险教育有利于加强员工业务制度、禁止性规定理解和掌握,可以?#34892;?#20943;少员工重大违规行为发生。(完)

编辑:张海雯